آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  برای سال مالی منهی به 29 اسفند 1404

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 31/04/1405 در محل سالن جلسات شرکت واقع در کاشان شهرک صنعتی کویر، جاده نوش آباد، خیابان اطلسی، خیابان مقصود کاشانی کد پستی : 8715949652 تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند یا نماینده قانونی خود را جهت شرکت در جلسه معرفی نمایند.

دستور جلسه:

ü       استماع گزارش هیئت‌مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به  29/12/ 1404

ü       استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به 29/12/1404

ü       اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود .

ü       انتخاب اعضای هیئت‌مدیره .

ü       انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل .

ü       تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت .

ü       تعیین پاداش هیئت مدیره .

ü       تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره .

ü       تعیین حق حضور کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال 1405 و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

سهامداران محترم حقوقی یا نمایندگان قانونی آنان، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق پیام رسان ایتا به شماره ذیل ارسال و از ساعت 9 صبح روز برگزاری مجمع با ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. (توجه: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی و شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده، در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد)

 سهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر (اصل شناسنامه یا کارت ملی) از ساعت 9:30 همان روز به محل جلسه مراجعه فرمایند.

پیام رسان ایتا : 09132614732

هیئت‌مدیره شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)